HSBC Acusado de Lavado de Dinero

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HSBC es el segundo banco y grupo de servicios financieros más grande del mundo, con activos de $ 2.5 trillones y tiene su sede en Londres. Es muy probable que HSBC esté siendo arrastrado por el escándalo de Libor, pero está en la actualidad en las noticias debido a que un Comité del Senado de EE.UU. lo ha acusado de ser un conducto para los "capos de la droga y las naciones deshonestas". El asunto ya ha provocado dimisiones de alto nivel dentro de la organización. El Comité del Senado probablemente ampliará sus investigaciones a otros bancos en el futuro, ya que llevó a HSBC como un "estudio de caso" y, así como el escándalo de Libor, este asunto es probable que no quede ahí.

En el año 2002, HSBC adquirió un banco en México, ahora conocido como HSMX. Este canal se utiliza para transferir sumas importantes de dinero a los EE.UU., que casi con toda seguridad incluyen las ganancias del comercio ilícito de drogas. A pesar de dos advertencias de las autoridades mexicanas de que el dinero proveniente de la droga probablemente estaba siendo lavado, HSBC no puso los controles adecuados en su lugar. $ 15 billones fueron aceptados a clientes en México, Rusia y otros países que se consideran de alto riesgo en lavado de dinero; el dinero se recibió entre 2006 y 2009 como transacciones masivas en efectivo, de acuerdo con el informe del Comité del Senado.

El banco también permite el uso de "acciones al portador", que permiten que la propiedad de las acciones pasen de titular a titular y los ingresos generados se pueden transmitir en secreto. La filial de HSBC en USA, HBUS, había abierto más de 2550 de dichas cuentas. Algo así como el 41% de las cuentas de HSBC en las Islas Caimán no tenía información de los clientes asociados a ellas.

El Presidente y Director Ejecutivo de HBUS, Irene Dorner, ha pedido disculpas al comité por la conducta del banco "por el hecho de que HSBC no estuvo a la altura de las expectativas de nuestros reguladores, clientes, nuestros empleados, y público en general".

El informe también fue crítico con el regulador de la banca de EE.UU., la Oficina del Contralor de la Moneda, por fallas en la supervisión adecuada de HSBC. Según el Departamento de Justicia de EE.UU., una investigación penal se lleva a cabo sobre las actividades de HSBC. Esta probablemente sea la punta del iceberg.

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